منوعات تجارية

قامت تكنولوجيا المعلومات بتجميد أصول أكثر من 53 كرًا من البنوك التعاونية في ولاية ماهاراشترا


قالت مصلحة الضرائب يوم السبت إن دائرة ضريبة الدخل (IT) صادرت أكثر من 53 كرور روبية عقب بحث عن بنك تعاوني ائتماني حضري في ولاية ماهاراشترا.

وبينما لم تذكر الإدارة اسم البنك التعاوني ، قالت المصادر إن الإجراء اتخذ ضد بنك الائتمان التعاوني الحضري بولدانا ورئيسه وأحد مديريه.

اكتشف قسم تكنولوجيا المعلومات مخالفات صارخة في فتح أكثر من 1200 حساب مصرفي في أحد فروع البنك.

“كشفت التحقيقات أن هذه الحسابات المصرفية قد تم فتحها دون اتباع معايير” اعرف عميلك “وأن جميع استمارات فتح الحساب يتم ملؤها من قبل موظفي البنك وقد قاموا بوضع توقيعهم / بصمات الإبهام.

“في هذه الحسابات ، تم إجراء إيداعات نقدية متعددة لكل فئة محددة تبلغ 1.9 ألف روبية بإجمالي 53.72 كرور روبية. من بين هذه الحسابات ، تم تحديد أكثر من 700 حساب مصرفي ، تم فتحها على التوالي ، حيث تم إجراء ودائع نقدية تزيد عن 34.10 كرور روبية على الفور في غضون 7 أيام من فتح الحسابات بشكل رئيسي خلال أغسطس 2020 إلى مايو 2021 ، ” قال بيان من الدائرة.

وفقًا للإدارة ، تم تنظيم هذه الودائع لتجنب متطلبات PAN الإلزامية للودائع النقدية التي تزيد عن 2 روبية لكح. وجد التحقيق أن هذه الأموال تم تحويلها لاحقًا إلى ودائع ثابتة في نفس الفرع.

“لم يتمكن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومدير الفرع من شرح مصدر الإيداعات النقدية وقبلوا أن يتم ذلك بناء على طلب أحد مديري البنك وهو رجل أعمال محلي بارز يعمل في تجارة الحبوب ، “قال مصلحة الضرائب.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى